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招商银行台州分行存违规承兑汇票保证金等3问题 被罚60万元

2017-04-05 15:33

摘要:招商银行台州分行存违规承兑汇票保证金等3问题 被罚60万元...

中国银监会台州监管分局公布的对招商银行台州分行的处罚

中国银监会台州监管分局公布的对招商银行台州分行的处罚决定书

和讯股票消息 中国银监会台州监管分局1月24日发布的台银监罚决字〔2017〕3号行政处罚决定书显示,招商银行台州分行存在贷款资金转本行承兑汇票保证金、贷款资金回流本行补敞口或转存银承保证金以及国内信用证议付资金回流开证人用于滚动开证保证金且贸易背景不真实等违法违规行为,故中国银监会台州监管分局决定对招商银行台州分行罚款人民币60万元。

处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;《中华人民共和国商业银行法》第三十五条;《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》(银监办发〔2011〕206号);《中国银监会关于印发商业银行表外业务风险管理指引的通知》(银监发〔2011〕31号)。

招商银行台州分行存违规承兑汇票保证金等3问题 被罚60万元

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