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办理虚假银行承兑汇票业务 浦发银行受罚

2017-04-14 11:22

摘要:和讯网消息 据银监局网站公开消息显示,上海浦东发展银行杭州分行因办理虚假银行承兑汇票业务而受到中国银监会浙江监管局行政处罚,被罚款人民币140万元。 公开信息显示,主要违法违规事实是浦发杭州分行办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务; 贷款资金回...

  和讯网消息 据银监局网站公开消息显示,上海浦东发展银行杭州分行因办理虚假银行承兑汇票业务而受到中国银监会浙江监管局行政处罚,被罚款人民币140万元。

  公开信息显示,主要违法违规事实是浦发杭州分行办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务; 贷款资金回流转存保证金或定期存款为银行承兑汇票业务提供担保。

  据悉,浙江银监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条;《中华人民共和国商业银行法》第三十五条;《中华人民共和国票据法》第十条;《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》(银监办发〔2012〕286号);《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》(银监办发〔2011〕206号)的相关规定,作出罚款人民币140万元的行政处罚决定。作出处罚决定的日期是2016年10月11日。

  此外,据鲁网财经11月8日报道,浦发银行(600000,股吧)济南分行因客户虚构应收账款被骗5000万保理贷款。鲁网财经援引不具名的资深业内人士认表示,如此虚假的保理贷款业务,如果银行人员按照正常的风险控制要求进行审查,多重造假的现象则很难完成贷款。说明银行工作人员没有做好尽职调查,银行客户经理和风控都存在重大失职渎职,如果有灰色交易或者参与,很可能构成刑事犯罪。

(责任编辑:张功成 HN092)

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